300余台手机同时扫码交易，第四方支付为境外博彩建立“传金门”

建立“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金超数十亿元。近日，乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。

    2018年12月底，乐清警方接到银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。

    乐清警方查实线索，发现其中确有“猫腻”，这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。

    乐清警方立即成立专案组并深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。经乐清警方调查发现，提供服务的公司简单可以分为三个部门，分别是易结支付、易聚合和TT支付，而TT支付直接针对码商（往下分，还有二级码商和三级码商等），易聚合是搞技术支撑的，易结支付主要是内部的一个运营管理部门。它们共同替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。

    乐清警方发现，仅仅7个月，仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元，几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。

    民警分赴四地统一收网，现场300余台手机同时运作扫码交易

    掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议，对此次抓捕行动做了专门部署。

    2019年4月27日晚上，乐清警方纠结80余名警力，兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一“收网行动”。

    民警伪装成物业和应聘者进门那一刻，一大排展架上的智能手机还在运作，屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机，该组织团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情，正在电脑前操作着资金的流转。

    确定能固定证据后，民警们亮明身份，现场成功抓获朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。

    经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。该公司团伙内分工明确，主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码，朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。

    一直到2019年4月被乐清警方抓获。目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。